证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-089
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往畴昔的
紧迫提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容真确、准确、圆善，莫得极端记
载、误导性评释或要紧遗漏。
紧迫内容提醒：
法例本答复清楚时，距离“精锻转债”住手转股仅剩下半个往畴昔（即 2025 年
价钱强制赎回。
转债”握有东说念主醒目在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对逝世，敬请投资
者醒目投资风险。
异常提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”握券东说念主醒目在限期内转股。债券握有东说念主握有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，淡薄在住手转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票相宜性科罚要求的，弗成将所握“精锻转债”诊疗为股票，特提醒投资者关心弗成
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级商场价钱与赎
回价钱存在较大互异，异常提醒“精锻转债”握有东说念主醒目在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能面对逝世，敬请投资者醒目投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现大肆团结三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募证实
书》（以下简称“《召募证实书》”）中章程的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，结合当前商场及公司自己情况，经过概括筹议，公司
董事会决定公司哄骗“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的关联事项
公告如下：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督科罚委员会出具的《对于快乐江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可诊疗债券，每张面值 100 元，
刊行总数 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的施行召募资金净额为
挂牌往返，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可诊疗公司债券转股期限
把柄《召募证实书》的干系商定，本次刊行的可诊疗公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个往畴昔（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可诊疗公司债券转股价钱调整情况
精锻转债的运转转股价钱为 13.09 元/股。
数，向合座鞭策每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。把柄《召募证实书》干系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股调整为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权力分拨扩充技术，因可转债转股/回购股份/股权
引发授予股份回购刊出/要紧财富重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，维
握每股分配比例不变，相应调整分配总数。把柄《召募证实书》干系章程，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调整为东说念主民币
利润分配调整“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权力分
派股权扩充技术，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/要紧财富重组
股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，守护每股分配比例不变，相应调整分配
总数。把柄《召募证实书》干系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股调整为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券往返所上市公司自律监管指
引第 15 号——可诊疗公司债券》《召募证实书》等干系章程，以及公司 2025 年第一
次临时鞭策大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起奏效。具体内容详见公司清楚在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向合座鞭策每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公
积金转增股本。把柄《召募证实书》干系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股调整为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
法例本公告清楚日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可诊疗公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募证实书》，公司本次刊行的可诊疗公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
诊疗公司债券：
日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的将赎回的可诊疗公司债券票面总
金额；
i：指可诊疗公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔按调
整前的转股价钱和收盘价钱野心，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现大肆团结 30 个往畴昔
中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已知足公司股票在职何团结 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募证实书》中的有条件
赎回要求。
三、可诊疗公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。野心历程如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i 为可诊疗公司债券畴昔票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的施行日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别握有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座“精锻转
债”握有东说念主。
（三）赎回情势实时分、公告安排
东说念主本次赎回的干系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券往返所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”握有东说念主资金账户日，届时“精锻转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“精锻转债”握有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）权谋方式
权谋部门：公司证券部
权谋地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
权谋电话：0523-80512699
陆续邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司施行禁止东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策、董事、高档管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往返“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件知足前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会文书、副总司理董义存在往返“精锻转债”情况，具体如下：
期初握少见量 技术买入数目 技术卖出数目 期末握少见量
握有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高档科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存
在往返“精锻转债”的情形。
五、其他需证实的事项
股禀报。具体转股操作淡薄债券握有东说念主在禀报前权谋开户证券公司。
位为 1 股；并吞往畴昔内屡次禀报转股的，将合并野心转股数目。可转债握有东说念主肯求
诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该
部分可转债票面余额偏激所对应确当期卤莽利息。
次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查认识》
回可诊疗公司债券的法律认识书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
